ANALISTA CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SANCIONES

Revisar y comparar datos de prospectos, clientes, proveedores y relacionados al Banco BHD, Mercado de Valores y Fiduciaria BHD, con las listas de sanciones terroristas, sujetos bloqueados por los entes regulatorios o Personas Expuestas Políticamente con el interés de prevenir relaciones con personas no objeto de negocio o grupos vinculados al terrorismo o su financiación y/o realizar la DD correspondiente

• Identificar personas relacionadas a actividades delictivas o Personas Expuestas políticamente reportadas en la prensa y otros medios para cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos.
• Escalar al equipo de Investigaciones las noticias identificadas relacionadas a delitos precedente de lavado de activos, informando de manera detallada las vinculaciones de los clientes/ no clientes a la institución, para la toma de decisión correspondiente, según el apetitito de riesgo de la entidad.
• Actualizar los registros de la LIC de acuerdo con hechos, hallazgos, vigencias, análisis, con el propósito de cumplir con el apetito de riesgo de la entidad.
• Analizar y gestionar las solicitudes depuraciones de prospectos, clientes, proveedores y relacionados al Banco BHD, con la finalidad de mitigar el riesgo de vinculaciones de personas no objeto de negocio o grupos vinculados al terrorismo o su financiación y/o realizar la DD correspondiente, velando con el cumplimiento del acuerdo de servicios establecido.
• Evaluar solicitudes de inactivación de personas de Lista Interna de Control tomando en consideración los hallazgos que presentan y los soportes validados.
• Realizar la notificación a su supervisor de posibles vinculaciones de alto impacto, de acuerdo con el apetito de riesgo de la entidad.
• Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto

• Grado: Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y/oÁreas Afines
• Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Manual Interno de Cumplimiento.
• Productos y Servicios financieros.
• Manejo de Datos Estadísticos Competencias: Agente de Cambio Flexibilidad Experiencia del Cliente Integración de Equipos Iniciativa, creatividad e innovación Autogestión Empatía Liderazgo Visión Estratégica Orientación a Resultados Experiencias en: Sector Financiero Normas de prevención de lavado de activos